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汇丰银行旗下重庆2银行违法遭罚 报送银行卡交易

国家外汇治理局重庆外汇治理部近日公布的外汇行政处罚信息(永汇罚〔2020〕1号、2号)显示,重庆大年夜足汇丰村子镇银行有限责任公司、重庆荣昌汇丰村子镇银行有限责任公司分手存在未按规定报送境内银行卡境外交易信息的违法违规行径。根据《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第四十八条第二项,国家外汇治理局永川中间支局分手对其责令改正,给予警告,处罚款3万元人夷易近币。

天眼查显示,重庆大年夜足汇丰村子镇银行的股东为喷鼻港上海汇丰银行有限公司,持股比例100%;重庆荣昌汇丰村子镇银行的股东为喷鼻港上海汇丰银行有限公司,持股比例100%。

资料显示,喷鼻港上海汇丰银行成立于1865年,是汇丰集团的开创及主要成员。汇丰集团是天下上最宏大年夜的银行和金融办事机构之一,总部位于英国伦敦。

《中华人夷易近共和国外汇治理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇治理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对小我可以处5万元以下的罚款:

(一)未按照规定进行国际出入统计陈诉的;

(二)未按照规定报送财务管帐申报、统计报表等资料的;

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

(四)违反外汇账户治理规定的;

(五)违反外汇挂号治理规定的;

(六)回绝、阻碍外汇治理机关依法进行监督反省或者查询造访的。

以下为处罚原文:

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